关于召开2019年临时股东大会的通知
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    陕西亚博体育官方app下载药业集团股份有限公司

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    各位股东代表:

       经公司研究决定,董事会提议召开陕西亚博体育官方app下载药业集团股份有限公司2019年临时股东大会,现将会议有关事项通知如下:

    一、召开方式: 现场表决的方式

    二、召开时间: 2019年9月20日下午14时

    三、召开地点: 汉中市田园大酒店

    四、股东大会议题:

    1、审议《2019年1-6月份董事会工作报告》;

    2、审议《2019年1-6月份监事会工作报告》;

    3、审议《2019年1-6月份生产经营运行情况及下阶段目标措施报告》;

    4、审议《2019年1-6月份财务工作报告》;

    5、审议《关于成立全资子公司的议案》;

    6、审议《新区建设工程情况汇报》;

    7、其他需要审议的议题。

    五、参加会议人员:全体股东代表

    六、其它事项:

    1、非法定代表人参加会议的,需提交法定代表人授权委托书。

    2、联系电话:0916-2212964-6336

    3、传真电话:0916-2213710

     

    下载附件:法人授权委托书及会议回执。 

     

    陕西亚博体育官方app下载药业集团股份有限公司

      董  事  会

     2019年9月3日

     


    授权委托书

    兹全权委托          先生/(女士)代表我单位(本人)出席    陕西亚博体育官方app下载药业集团股份有限公司 2019年临时股东大会,并就大会(                             )议题代为行使表决权。

    委托人签名:                  受托人签名:

     

    身份证号码:                   身份证号码:

     

                                   委托日期:    年    月    日

    注:受托人持授权委托书、会议通知、本人身份证出席会议

     


                                                               

    会议回执

    陕西亚博体育官方app下载药业集团股份有限公司董事会:

        会议通知收悉,届时将亲自(委托:           )参加会议,与会者身份证号码为:

                                   股东代表(签名):

                                           年    月    日

    注:会议回执请股东在会前以信函、传真或电话方式向陕西亚博体育官方app下载药业集团股份有限公司证券审计部(0916-2212964-6336)确认。